Swap zur KYC-Prüfung markiert? Ablauf und Ihre Optionen
NoxSwap-Team
Swaps ohne KYC verlangen keine Dokumente, aber kein ehrlicher Dienst kann versprechen, dass eine Transaktion nie geprüft wird. Börsen durchleuchten Einzahlungen auf Verbindungen zu gestohlenen oder sanktionierten Geldern, und ein kleiner Teil der Swaps wird genauer angesehen. Trifft es Ihren Swap, ist Ihr Geld damit nicht verloren. Hier erfahren Sie, warum Swaps markiert werden, was Sie auf der Bestellseite sehen und welche Möglichkeiten Sie genau haben, bis hin zur Rückerstattung Ihrer Einzahlung ohne Verifizierung.
Warum ein Swap markiert werden kann
Jeden Swap bei NoxSwap führt unser Tauschpartner aus, und er prüft Einzahlungen automatisch. Nach eigenen Angaben wählt er rund 0,5 % der Transaktionen für zusätzliche Prüfungen aus. Die üblichen Gründe sind große Beträge und Einzahlungen, die eine Blockchain-Analyse mit bekannten Risiken in Verbindung bringt, etwa mit Hacks, Betrugsfällen, Darknet-Märkten oder sanktionierten Adressen.
Eine Markierung ist kein Vorwurf. Coins wechseln viele Male den Besitzer, und eine Einzahlung kann eine unglückliche Vorgeschichte mitbringen, von der ihr heutiger Besitzer nichts weiß. Die Prüfung gibt es, damit die Börse genau das unterscheiden kann.
Was Sie auf der Bestellseite sehen
Der Status der Bestellung wechselt auf „In Prüfung“, und die Seite erklärt, wie es weitergeht. Der Swap pausiert, bis die Prüfung abgeschlossen ist, die Auszahlung erhalten Sie in dieser Zeit also nicht. Ihre Einzahlung ist nicht verloren: Sie bleibt beim Tauschpartner, solange der Fall offen ist.
Halten Sie Ihre Bestell-ID und Ihren signierten Garantiebrief bereit. Damit findet der Support Ihren Swap am schnellsten und kann bestätigen, was vereinbart war.
Ihre Möglichkeiten: verifizieren oder ablehnen
Sie können die Verifizierung durchlaufen, die der Tauschpartner verlangt, meist Angaben zur Herkunft der Mittel und manchmal ein Ausweisdokument. Wird sie akzeptiert, läuft der Swap zu den vereinbarten Bedingungen weiter.
Oder Sie lehnen ab. Dann erstattet der Tauschpartner Ihre Einzahlung ohne KYC an Ihre Rückerstattungsadresse oder an die Adresse, von der sie kam, abzüglich nur der Netzwerkgebühr und in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Diese Regel steht in unseren Nutzungsbedingungen und unserer AML-Richtlinie, und der Partner hat sie uns schriftlich bestätigt.
Eine Ausnahme gibt es: Eine Transaktion mit Verdacht auf Verbindung zu illegalen Aktivitäten kann bis zur Klärung zurückgehalten werden. Dazu ist jede regulierte Börse gesetzlich verpflichtet, und es kommt selten vor.
So lehnen Sie ab und erhalten die Erstattung
Schreiben Sie an info@noxswap.io, nennen Sie Ihre Bestell-ID und teilen Sie mit, dass Sie die Verifizierung ablehnen. Haben Sie beim Erstellen der Bestellung keine Rückerstattungsadresse angegeben, sagen Sie uns, wohin die Erstattung gehen soll. Es muss eine Adresse für denselben Coin im selben Netzwerk sein, über das Sie eingezahlt haben.
Wir geben Ihre Entscheidung an den Tauschpartner weiter und begleiten den Fall, bis die Erstattung gesendet ist. Sie erhalten den Hash der Rückzahlung, damit Sie die Transaktion in einem Block-Explorer prüfen können.
Was Sie selbst in der Hand haben
Senden Sie von einer Wallet, die Sie selbst kontrollieren, statt direkt von einem anderen Dienst, damit die Vorgeschichte der Einzahlung Ihre eigene ist. Geben Sie immer eine Rückerstattungsadresse an: Das beschleunigt jede Erstattung und erspart Rückfragen beim Support.
Teilen Sie eine Zahlung nicht in viele kleine Swaps auf, um unter einer Grenze zu bleiben. Zahlungen so zu stückeln, dass Prüfungen umgangen werden, ist in vielen Ländern verboten und selbst ein klassischer Grund für eine Markierung. Bei einem großen Betrag ist ein ehrlicher Swap mit Rückerstattungsadresse der sauberere Weg.
Warum wir offen darüber sprechen
Manche Dienste werben mit „niemals KYC“ und halten markierte Gelder dann monatelang fest. Wir sagen Ihnen lieber vor dem Senden, wie es läuft: Standard-Swaps brauchen kein Konto und keine Dokumente, ein kleiner Teil kann geprüft werden, und wenn Sie ablehnen, erhalten Sie Ihre Einzahlung ohne KYC zurück. Die Regeln vorher zu kennen, gehört auch zur Privatsphäre.
Bereit zu tauschen?
Garantierter Festkurs, alle Gebühren inklusive, Auszahlung von einer frischen Adresse.
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