Wymiana wstrzymana do KYC? Co się dzieje i jakie masz opcje
Zespół NoxSwap
Wymiany bez KYC nie wymagają dokumentów, ale żaden uczciwy serwis nie może obiecać, że transakcja nigdy nie zostanie sprawdzona. Giełdy przeglądają wpłaty pod kątem powiązań ze skradzionymi środkami albo środkami objętymi sankcjami, a niewielka część wymian trafia do dokładniejszej kontroli. Jeśli spotka to Twoją wymianę, nie oznacza to utraty pieniędzy. Poniżej wyjaśniamy, dlaczego wymiany są oznaczane, co zobaczysz na stronie zamówienia i jakie dokładnie masz opcje, łącznie z odzyskaniem wpłaty bez weryfikacji.
Dlaczego wymiana może zostać oznaczona
Każdą wymianę w NoxSwap realizuje nasz partner giełdowy, który automatycznie sprawdza wpłaty. Według jego własnych danych około 0,5% transakcji trafia do dodatkowej kontroli. Najczęstsze powody to duże kwoty i wpłaty, które analiza blockchaina łączy ze znanym ryzykiem, takim jak włamania, oszustwa, rynki w darknecie czy adresy objęte sankcjami.
Oznaczenie nie jest oskarżeniem. Monety wielokrotnie zmieniają właściciela, a wpłata może mieć pechową historię, o której jej obecny właściciel nic nie wie. Kontrola istnieje właśnie po to, żeby giełda mogła odróżnić jedno od drugiego.
Co zobaczysz na stronie zamówienia
Status zamówienia zmienia się na „W trakcie weryfikacji”, a strona wyjaśnia, co zrobić dalej. Wymiana jest wstrzymana do czasu zakończenia kontroli, więc w tym czasie nie otrzymasz wypłaty. Twoja wpłata nie przepada: zostaje u partnera giełdowego, dopóki sprawa jest otwarta.
Miej pod ręką ID zamówienia i podpisany list gwarancyjny. To najszybszy sposób, żeby pomoc znalazła Twoją wymianę i potwierdziła, co zostało uzgodnione.
Twoje opcje: weryfikacja albo odmowa
Możesz przejść weryfikację, o którą prosi partner giełdowy. Zwykle chodzi o informacje o pochodzeniu środków, a czasem także o dokument tożsamości. Gdy weryfikacja zostanie zaakceptowana, wymiana idzie dalej na uzgodnionych warunkach.
Możesz też odmówić. Wtedy partner giełdowy zwraca Ci wpłatę bez KYC, na Twój adres zwrotu albo na adres, z którego przyszła, pomniejszoną tylko o opłatę sieciową, zwykle w ciągu 24 godzin. Ta zasada jest zapisana w naszym Regulaminie i Polityce AML, a partner potwierdził nam ją na piśmie.
Jest jeden wyjątek: transakcję podejrzaną o związek z nielegalną działalnością partner może wstrzymać do wyjaśnienia sprawy. To obowiązek prawny każdej regulowanej giełdy, a takie sytuacje zdarzają się rzadko.
Jak odmówić i odzyskać wpłatę
Napisz na info@noxswap.io, podaj ID zamówienia i zaznacz, że odmawiasz weryfikacji. Jeśli przy tworzeniu zamówienia nie podałeś adresu zwrotu, napisz, dokąd ma trafić zwrot. Musi to być adres w tej samej monecie i sieci, w której wysłałeś wpłatę.
Przekazujemy Twoją decyzję partnerowi giełdowemu i pilnujemy sprawy, aż zwrot zostanie wysłany. Prześlemy Ci hash transakcji zwrotu, żebyś mógł sprawdzić ją w eksploratorze bloków.
Na co masz wpływ
Wysyłaj z portfela, który kontrolujesz, a nie prosto z innego serwisu, żeby historia wpłaty była Twoją własną historią. Zawsze podawaj adres zwrotu: przyspiesza każdy zwrot i oszczędza korespondencji z pomocą.
Nie dziel płatności na wiele mniejszych wymian, żeby zmieścić się poniżej limitu. Rozbijanie płatności po to, by uniknąć kontroli, jest w wielu krajach nielegalne i samo w sobie należy do klasycznych powodów oznaczenia. Jeśli masz dużą kwotę, czystszą drogą jest jedna uczciwa wymiana z adresem zwrotu.
Dlaczego mówimy o tym otwarcie
Niektóre serwisy reklamują się hasłem „nigdy żadnego KYC”, a potem miesiącami trzymają oznaczone środki. My wolimy wyjaśnić zasady, zanim cokolwiek wyślesz: standardowe wymiany nie wymagają konta ani dokumentów, niewielka część może zostać sprawdzona, a jeśli odmówisz weryfikacji, odzyskasz wpłatę bez KYC. Znajomość zasad z góry to też część prywatności.
Gotowi na wymianę?
Gwarantowany stały kurs, wszystkie opłaty w cenie, wypłata z nowego adresu.
Rozpocznij wymianę