Swap sinalizado para KYC? O que acontece e suas opções
Equipe NoxSwap
Swaps sem KYC não pedem documentos, mas nenhum serviço honesto pode prometer que uma transação nunca será verificada. As exchanges analisam os depósitos em busca de ligação com fundos roubados ou sob sanções, e uma pequena parte dos swaps é selecionada para uma checagem mais detalhada. Se isso acontecer com o seu, não é o fim do seu dinheiro. Veja por que swaps são sinalizados, o que aparece na página do pedido e quais são exatamente as suas opções, inclusive receber o depósito de volta sem verificação.
Por que um swap pode ser sinalizado
Todo swap na NoxSwap é executado pelo nosso parceiro de troca, que analisa os depósitos automaticamente. Pelos números do próprio parceiro, cerca de 0,5% das transações são selecionadas para checagens adicionais. Os motivos mais comuns são valores altos e depósitos que a análise de blockchain liga a riscos conhecidos, como ataques hacker, golpes, mercados da darknet ou endereços sob sanções.
Ser sinalizado não é uma acusação. As moedas trocam de mãos muitas vezes, e um depósito pode carregar um histórico azarado que o dono atual nem conhece. A checagem existe justamente para que a exchange consiga separar uma coisa da outra.
O que aparece na página do pedido
O status do pedido muda para Em análise, e a página explica o que fazer em seguida. O swap fica pausado até a checagem ser resolvida, então você não recebe o pagamento nesse meio-tempo. O seu depósito não está perdido: ele fica com o parceiro executor enquanto o caso está aberto.
Deixe à mão o ID do pedido e a carta de garantia assinada. Eles são o jeito mais rápido de o suporte encontrar o seu swap e confirmar o que foi combinado.
Suas opções: verificar ou recusar
Você pode concluir a verificação que o parceiro executor pede, normalmente informações sobre a origem dos fundos e, às vezes, um documento de identidade. Depois que ela é aceita, o swap continua nas condições combinadas.
Ou você pode recusar. Nesse caso, o parceiro executor devolve o seu depósito sem KYC, para o seu endereço de reembolso ou para o endereço de onde ele veio, descontada apenas a tarifa de rede, normalmente em até 24 horas. Essa regra está escrita nos nossos Termos e na nossa política de AML, e o parceiro a confirmou para nós por escrito.
Há uma exceção: uma transação suspeita de ligação com atividade ilegal pode ficar retida até o caso ser resolvido. Isso é uma obrigação legal de qualquer exchange regulada, e é raro.
Como recusar e receber o reembolso
Escreva para info@noxswap.io com o ID do pedido e diga que você recusa a verificação. Se você não informou um endereço de reembolso ao criar o pedido, diga para onde o reembolso deve ir. Ele precisa ser um endereço na mesma moeda e na mesma rede do depósito.
Repassamos a sua decisão ao parceiro executor e acompanhamos o caso até o reembolso ser enviado. Você recebe a transação do reembolso para conferir num explorador de blocos.
O que está nas suas mãos
Envie a partir de uma carteira que você controla, e não direto de outro serviço, para que o histórico do depósito seja seu. Informe sempre um endereço de reembolso: ele deixa qualquer reembolso mais rápido e evita idas e vindas com o suporte.
Não divida um pagamento em vários swaps menores para ficar abaixo de um limite. Fracionar pagamentos para escapar de checagens é ilegal em muitos países e, por si só, é um motivo clássico de sinalização. Se você tem um valor alto, um único swap honesto com endereço de reembolso é o caminho mais limpo.
Por que falamos disso abertamente
Alguns serviços prometem “nunca KYC” e depois retêm fundos sinalizados por meses. Preferimos explicar como funciona antes de você enviar: swaps padrão não exigem conta nem documentos, uma pequena parte pode ser verificada e, se você recusar, recebe o depósito de volta sem KYC. Conhecer as regras de antemão também faz parte da privacidade.
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