Takasınız KYC için işaretlendi mi? Süreç ve seçenekler
NoxSwap Ekibi
KYC'siz takaslar belge istemez, ama dürüst hiçbir hizmet bir işlemin asla kontrol edilmeyeceğini vaat edemez. Borsalar yatırmaları çalıntı veya yaptırımlı fonlarla bağlantı açısından tarar ve takasların küçük bir kısmı daha yakından incelenmek üzere seçilir. Bu sizin takasınızın başına gelirse paranız kaybolmuş değildir. Aşağıda takasların neden işaretlendiğini, sipariş sayfasında ne göreceğinizi ve doğrulama yapmadan yatırmanızı geri almak dahil seçeneklerinizin tam olarak neler olduğunu anlatıyoruz.
Bir takas neden işaretlenebilir
NoxSwap'taki her takası, yatırmaları otomatik olarak tarayan takas ortağımız gerçekleştirir. Ortağın kendi rakamlarına göre işlemlerin yaklaşık %0,5'i ek kontrol için seçilir. Bunun olağan nedenleri büyük tutarlar ve zincir analizinin hack saldırıları, dolandırıcılıklar, darknet pazarları ya da yaptırımlı adresler gibi bilinen risklerle ilişkilendirdiği yatırmalardır.
İşaretlenmek bir suçlama değildir. Coinler pek çok kez el değiştirir ve bir yatırma, şimdiki sahibinin hiçbir şey bilmediği talihsiz bir geçmiş taşıyabilir. Kontrol, borsanın bu farkı ayırt edebilmesi için vardır.
Sipariş sayfasında ne görürsünüz
Sipariş durumu “İncelemede” olarak değişir ve sayfa bundan sonra ne yapmanız gerektiğini açıklar. Kontrol sonuçlanana kadar takas durur, bu sürede ödeme gönderilmez. Yatırmanız kaybolmamıştır: süreç devam ettiği sürece takas ortağında kalır.
Sipariş ID'nizi ve imzalı garanti mektubunuzu elinizin altında tutun. Destek ekibinin takasınızı bulmasının ve neyin kararlaştırıldığını teyit etmesinin en hızlı yolu bunlardır.
Seçenekleriniz: doğrulamak ya da reddetmek
Takas ortağının istediği doğrulamayı tamamlayabilirsiniz; bu genellikle fonların kaynağına dair bilgi, bazen de bir kimlik belgesidir. Doğrulama kabul edildiğinde takas, kararlaştırılan koşullarla devam eder.
Ya da reddedebilirsiniz. Bu durumda takas ortağı yatırmanızı KYC olmadan iade adresinize veya geldiği adrese, yalnızca ağ ücreti düşülerek ve genellikle 24 saat içinde geri gönderir. Bu kural Kullanım Koşullarımızda ve AML Politikamızda yazılıdır; ortak da bunu bize yazılı olarak teyit etmiştir.
Tek bir istisna vardır: yasa dışı faaliyetle bağlantılı olduğundan şüphelenilen bir işlem, durum çözülene kadar bekletilebilir. Bu, düzenlemeye tabi her borsa için yasal bir yükümlülüktür ve nadiren yaşanır.
Kontrolü reddetmek ve iadeyi almak
Sipariş ID'nizle info@noxswap.io adresine yazın ve doğrulamayı reddettiğinizi belirtin. Siparişi oluştururken iade adresi girmediyseniz iadenin nereye gönderileceğini de bize bildirin. Bu adres, yatırdığınız coinle aynı coinde ve aynı ağda olmalıdır.
Kararınızı takas ortağına iletir ve iade gönderilene kadar süreci takip ederiz. İade işleminin hash'ini size iletiriz; böylece onu bir explorer'da kendiniz kontrol edebilirsiniz.
Sizin kontrolünüzde olanlar
Başka bir hizmetten doğrudan göndermek yerine kontrolü sizde olan bir cüzdandan gönderin; böylece yatırmanın geçmişi sizin kendi geçmişiniz olur. Her zaman bir iade adresi girin: olası bir iadeyi hızlandırır ve destek ekibiyle gidip gelen yazışmaları önler.
Bir limitin altında kalmak için ödemeyi birçok küçük takasa bölmeyin. Kontrollerden kaçmak için ödemeleri parçalara ayırmak birçok ülkede yasa dışıdır ve başlı başına klasik bir işaretlenme nedenidir. Büyük bir tutarınız varsa, iade adresi girilmiş tek ve dürüst bir takas çok daha temiz bir yoldur.
Bu konuda neden açık konuşuyoruz
Bazı hizmetler “asla KYC yok” diye reklam yapar, sonra işaretlenen fonları aylarca bekletir. Biz, siz göndermeden önce sürecin nasıl işlediğini anlatmayı tercih ediyoruz: standart takaslar hesap ve belge gerektirmez, küçük bir kısmı kontrol edilebilir ve kontrolü reddederseniz yatırmanızı KYC olmadan geri alırsınız. Kuralları önceden bilmek de gizliliğin bir parçasıdır.