¿Swap marcado para KYC? Qué pasa y qué opciones tienes
Equipo NoxSwap
Los swaps sin KYC no piden documentos, pero ningún servicio honesto puede prometer que una transacción no se vaya a revisar nunca. Los exchanges analizan los depósitos en busca de vínculos con fondos robados o sancionados, y una pequeña parte de los swaps se selecciona para una revisión más a fondo. Si le pasa al tuyo, no has perdido tu dinero. Aquí tienes por qué se marcan los swaps, qué verás en la página de la orden y cuáles son exactamente tus opciones, incluida la de recuperar tu depósito sin verificarte.
Por qué se puede marcar un swap
Cada swap en NoxSwap lo ejecuta nuestro socio de intercambio, que analiza los depósitos de forma automática. Según sus propias cifras, alrededor del 0,5 % de las transacciones se selecciona para comprobaciones adicionales. Los motivos habituales son los importes grandes y los depósitos que el análisis de la blockchain vincula con riesgos conocidos, como hackeos, estafas, mercados de la darknet o direcciones sancionadas.
Que marquen tu swap no es una acusación. Las monedas cambian de manos muchas veces, y un depósito puede arrastrar un historial desafortunado del que su dueño actual no sabe nada. La comprobación existe precisamente para que el exchange pueda distinguir un caso del otro.
Qué ves en la página de la orden
El estado de la orden cambia a «En revisión» y la página te explica qué hacer a continuación. El swap se queda en pausa hasta que se resuelve la comprobación, así que mientras tanto no recibirás el pago. Tu depósito no se ha perdido: sigue en manos del socio de intercambio mientras el caso está abierto.
Ten a mano el ID de la orden y la carta de garantía firmada. Son la forma más rápida de que soporte encuentre tu swap y confirme lo que se acordó.
Tus opciones: verificarte o rechazarlo
Puedes completar la verificación que pide el socio de intercambio: normalmente, información sobre el origen de los fondos y, a veces, un documento de identidad. Cuando la aceptan, el swap continúa en las condiciones acordadas.
O puedes rechazarla. En ese caso, el socio de intercambio te devuelve el depósito sin KYC, a tu dirección de reembolso o a la dirección desde la que llegó, descontando solo la comisión de red, normalmente en 24 horas. Esta regla figura en nuestros Términos del servicio y en nuestra Política AML, y el socio nos la ha confirmado por escrito.
Hay una excepción: una transacción sospechosa de estar vinculada a actividades ilegales puede quedar retenida hasta que se resuelva el caso. Es una obligación legal para cualquier exchange regulado, y ocurre muy pocas veces.
Cómo rechazar la verificación y recibir el reembolso
Escribe a info@noxswap.io con el ID de tu orden y di que rechazas la verificación. Si no indicaste una dirección de reembolso al crear la orden, dinos adónde debe ir. Tiene que ser una dirección de la misma moneda y de la misma red en la que hiciste el depósito.
Trasladamos tu decisión al socio de intercambio y seguimos el caso hasta que se envía el reembolso. Te pasaremos la transacción del reembolso para que puedas comprobarla en un explorador de bloques.
Lo que está en tu mano
Envía desde una wallet que controles, no directamente desde otro servicio, para que el historial del depósito sea el tuyo. Indica siempre una dirección de reembolso: cualquier reembolso será más rápido y te ahorras idas y venidas con soporte.
No dividas un pago en muchos swaps pequeños para quedarte por debajo de un límite. Fraccionar pagos para esquivar controles es ilegal en muchos países y, además, es un motivo clásico para que marquen una transacción. Si tienes una cantidad grande, un único swap honesto con dirección de reembolso es el camino más limpio.
Por qué te lo contamos claro
Algunos servicios anuncian que nunca habrá KYC y luego retienen durante meses los fondos marcados. Nosotros preferimos explicarte cómo funciona antes de que envíes: los swaps estándar no necesitan cuenta ni documentos, una pequeña parte puede revisarse y, si rechazas la verificación, recuperas tu depósito sin KYC. Conocer las reglas de antemano también forma parte de la privacidad.
¿Listo para cambiar?
Tipo fijo garantizado, todas las comisiones incluidas, pago desde una dirección nueva.
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