Política AML
Última actualización: 2026-10-26
Los intercambios estándar no requieren KYC. Al mismo tiempo, NoxSwap no es lugar para dinero sucio: nuestro socio de intercambio analiza las transacciones y, en casos raros, pide verificación.
1. Nuestro enfoque
Cada intercambio lo ejecuta nuestro socio ChangeNOW, que en los swaps estándar no necesita cuenta ni documentos. Su análisis automático selecciona, según sus propias cifras, cerca del 0,5% de las transacciones para una verificación adicional, normalmente transacciones grandes o fondos vinculados a riesgos conocidos. A quien rechaza la verificación se le ofrece el reembolso del depósito en lugar de una retención indefinida.
2. Cuándo hay verificaciones
El socio ejecutor puede aplicar cribado AML adicional a transacciones grandes o marcadas (por ejemplo, fondos vinculados a hackeos conocidos o direcciones sancionadas). NoxSwap no recopila documentos de identidad.
3. Durante una revisión
Tu orden muestra un estado tranquilo «En revisión» con tiempos típicos de resolución y los contactos correctos: nuestro soporte y el socio ejecutor. Los fondos no se pierden; la mayoría se resuelve en horas.
4. Fondos prohibidos
Los productos del delito, los fondos robados y los intentos de evadir sanciones están prohibidos; los socios ejecutores los rechazan.
5. Contacto
Contacto de cumplimiento: info@noxswap.io.