Політика AML
Останнє оновлення: 2026-10-27
Стандартні обміни не потребують KYC. Водночас NoxSwap не місце для брудних грошей: наш партнер з обміну перевіряє транзакції і в поодиноких випадках просить пройти верифікацію.
1. Наш підхід
Кожен обмін виконує наш партнер з обміну, якому для стандартних обмінів не потрібні ні акаунт, ні документи. Його автоматизована система перевірки, за його власними даними, відбирає для додаткової верифікації близько 0,5 % транзакцій (як правило, великі транзакції або кошти, пов’язані з відомими ризиками). Клієнт, який відмовляється від верифікації, не чекає безкінечно: депозит повертається без KYC на адресу для повернення або на адресу, з якої його надіслано, за вирахуванням лише комісії мережі, зазвичай протягом 24 годин. Виняток становить транзакція, щодо якої є підозра у зв’язку з незаконною діяльністю: партнер може утримувати її до вирішення справи.
2. Коли проводяться перевірки
Партнер, який виконує операцію, може проводити додаткову AML-перевірку великих або позначених як ризикові транзакцій (наприклад, коштів, пов’язаних із відомими хакерськими атаками чи підсанкційними адресами). Сам NoxSwap не збирає документів, що посвідчують особу.
3. Під час перевірки
Ваша заявка показує нейтральний статус «На перевірці», типові строки розгляду і те, куди звертатися: до нашої підтримки, яка координує перевірку з партнером, що виконує операцію. Кошти не втрачаються; більшість перевірок завершується протягом кількох годин.
4. Заборонені кошти
Доходи, одержані злочинним шляхом, викрадені кошти та спроби обходу санкцій заборонені; партнери, які виконують операції, їх відхиляють.
5. Контакти
Питання комплаєнсу: info@noxswap.io.