Обмін потрапив на перевірку KYC? Що робити далі
Команда NoxSwap
Обміни без KYC не вимагають документів, але жоден чесний сервіс не може пообіцяти, що транзакцію ніколи не перевірять. Біржі автоматично аналізують депозити на зв’язок із вкраденими чи підсанкційними коштами, і невелика частка обмінів потрапляє під пильнішу увагу. Якщо таке сталося з вашим, це не означає, що гроші втрачено. Ось чому обміни позначають для перевірки, що ви побачите на сторінці заявки і які саме у вас є варіанти, зокрема як повернути депозит без верифікації.
Чому обмін можуть позначити
Кожен обмін на NoxSwap виконує наш партнер з обміну, який автоматично перевіряє депозити. За його власними даними, приблизно 0,5 % транзакцій відбирають для додаткових перевірок. Найчастіші причини: великі суми та депозити, які блокчейн-аналітика пов’язує з відомими ризиками, як-от зломи, шахрайство, даркнет-маркети чи підсанкційні адреси.
Позначка не є звинуваченням. Монети багато разів переходять з рук у руки, і депозит може мати невдалу історію, про яку його теперішній власник нічого не знає. Перевірка існує для того, щоб біржа могла розрізнити ці випадки.
Що ви побачите на сторінці заявки
Статус заявки зміниться на «На перевірці», а сторінка пояснить, що робити далі. Обмін призупиняється до завершення перевірки, тож тим часом виплату ви не отримаєте. Ваш депозит не втрачено: він залишається в партнера з обміну, поки справа відкрита.
Тримайте під рукою ID заявки та підписаний гарантійний лист. Так підтримка найшвидше знайде ваш обмін і підтвердить, про що домовлялися.
Ваші варіанти: пройти перевірку або відмовитися
Ви можете пройти верифікацію, яку запитує партнер з обміну: зазвичай це інформація про походження коштів, іноді документ, що посвідчує особу. Щойно її приймуть, обмін продовжиться на погоджених умовах.
Або можете відмовитися. У такому разі партнер з обміну повертає ваш депозит без KYC на вашу адресу для повернення або на адресу, з якої він надійшов, за вирахуванням лише комісії мережі, зазвичай протягом 24 годин. Це правило закріплене в наших Умовах і AML-політиці, а партнер письмово підтвердив його нам.
Є один виняток: транзакцію, яку підозрюють у зв’язку з незаконною діяльністю, можуть утримувати до вирішення справи. Це юридичний обов’язок будь-якої регульованої біржі, і таке трапляється рідко.
Як відмовитися й отримати повернення
Напишіть на info@noxswap.io, вкажіть ID заявки та повідомте, що відмовляєтеся від верифікації. Якщо під час створення заявки ви не вказали адресу для повернення, напишіть, куди надіслати кошти. Це має бути адреса в тій самій монеті й мережі, у яких ви внесли депозит.
Ми передаємо ваше рішення партнеру з обміну й супроводжуємо справу, доки повернення не буде надіслано. Ви отримаєте дані транзакції повернення, щоб перевірити її в оглядачі блоків.
Що залежить від вас
Надсилайте кошти з гаманця, який контролюєте, а не напряму з іншого сервісу, щоб історія депозиту була вашою власною. Завжди вказуйте адресу для повернення: так будь-яке повернення відбудеться швидше, і не доведеться листуватися з підтримкою.
Не розбивайте платіж на багато дрібних обмінів, щоб не перевищити ліміт. Дроблення платежів для уникнення перевірок у багатьох країнах незаконне і саме по собі є класичною причиною для позначки. Якщо у вас велика сума, один чесний обмін з адресою для повернення буде чистішим шляхом.
Чому ми говоримо про це відкрито
Деякі сервіси рекламують «KYC ніколи», а потім місяцями тримають позначені кошти. Ми вважаємо за краще пояснити, як усе працює, ще до того, як ви надішлете кошти: стандартні обміни не потребують ні акаунта, ні документів, невелику частку можуть перевірити, а якщо ви відмовитеся, то отримаєте депозит назад без KYC. Знання правил наперед теж є частиною приватності.
Готові до обміну?
Гарантований фіксований курс, усі комісії враховано, виплата з нової адреси.
Почати обмін